СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования: 20 октября 2023 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 30 октября 2023 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
I. О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
II. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
III. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
IV. О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ»
V. О внесении изменений в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-5079 от 20.12.2022
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 20 » октября 2023 г.